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西班牙披露工行涉洗钱案:涉1亿美元洗钱计划

2019-06-30 01:56:34 来源:泰美西闵网 责任编辑:匿名

文件说,这个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称两个犯罪集团将中国工商银行作为“洗钱渠道”。

谢淑丽:一个例子就是克林顿总统没有在朱镕基访美期间签署文件,同意中国加入世贸组织。我认为这是美国犯下的一个错误。我当时强烈反对,我的上司、时任国务卿马德琳·奥尔布赖特也强烈反对。但总统的国内事务顾问们担心,如果克林顿总统签署相关文件,或者我们在朱镕基访问时基本敲定协议,国会会认为我们是为了迎合中方而草率签署,做出了太大的妥协。真让人很沮丧。

文件没有点出犯罪集团的名称,但是表示,它们的生意涉及西班牙和中国两国,并且卷入逃税和走私等不法行为。

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报道称,如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立,将被被罚数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。

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澎湃新闻记者注意到,就在今年7月,江苏开发区改革创新大会在苏州工业园区举行。这也是新世纪以来,江苏以省委、省政府名义开会专题研究部署开发区工作。

据BBC报道,法庭文件说,西班牙的犯罪集团将成包成箱的现金送往这家分行,然后这笔款项被电汇到在中国的账户。

据媒体报道,以“共享”为名的医护上门服务正在兴起。患者可以花不多的钱,省去前往医院排队的时间和精力,享受护理人员的上门服务。目前,已有近20款医疗应用软件提供类似服务。

文件说,为了降低被查出的风险,每次转移款项限定在5万欧元,另有一家空壳公司的网页作为掩护。

在当天举行的国际金融论坛2015年年会上,金立群以书面发言介绍了亚投行筹备进展情况以及所具有的优势。

【环球网综合报道】新加坡《联合早报》6月11日报道称,西班牙检方首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。近4个月前西班牙警方突击搜查了该分行营业厅,并逮捕6名高管。

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